12–13 сентября 2023 года в г. Анкара в онлайн формате прошло заседание Рабочей группы экспертов Парижского пакта по незаконным финансовым потокам, в котором приняли участия сотрудники Информационно-аналитического подразделения ЦАРИКЦ.

В мероприятии приняли участие более 160 участников, представляющих 35 стран-партнеров и 10 международных и региональных партнерских организаций.

Участники рассмотрели текущие проблемы, а также недавние ключевые оперативные действия и подвели итоги рекомендаций, принятых на последнем заседании РГЭ по незаконным финансовым потокам. На встрече было принято решение предложить четыре приоритетные оперативные рекомендации для дальнейшего рассмотрения и одобрения на 17-м заседании Консультативной группы по политике (PCGM), которое планируется организовать с 11 по 12 декабря 2023 года в Вене.         

Также, участниками заседания особое внимание было уделено вопросам противодействия криминального использования виртуальных активов и систем переводов денег по типу «Хавала» в финансовом обеспечении незаконного оборота афганских опиатов.

По итогам мероприятия участниками выработаны рекомендации, содержащие ответные меры, включая стратегию и планы совместных действий.

С 11 по 15 сентября на территории государств – членов ОДКБ проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Перехват». Международный координационный штаб по управлению операции размещен в г.Алматы на базе ЦАРИКЦ.

Операция была направлена на пресечение каналов распространения наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ, нейтрализации международных транснациональных наркогруппировок, а также ликвидацию подпольного наркопроизводства и подрыва экономических основ наркобизнеса, в т.ч. легализации наркодоходов.

В результате скоординированных действий за период проведения операции, из незаконного оборота на территории государств – членов ОДКБ изъято более 897 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрона – 61,5 кг, МДМА – 2,8 кг, α-PVP – 12,2 кг, марихуаны – 237 кг, гашиша – 301 кг, героина – 2,5 кг, а также более 1 кг сильнодействующих веществ и свыше 34 кг прекурсоров. Изъято 48 единиц огнестрельного оружия, около 2773 ­ боеприпасов различного калибра. Выявлено 854 наркопреступлений, ликвидированы 4 незаконных нарколаборатории. Правоохранители и силовики задержали 399 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 44 – находившихся в розыске. Выявлено 444 Интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации, связанной с наркотиками.

Международным координационным штабом проведено два круглых стола по теме противодействия распространению наркотиков синтетического ряда и легализации преступных наркодоходов. Состоялся обмен передовым опытом в этой сфере.

В работе Международного координационного штаба в качестве наблюдателей также участвовали представители Ирана, Китая, УНП ООН и ЦАРИКЦ.

Наряду с этим в рамках операции "Канал-Перехват" проведено III Международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана.

4 - 5 сентября 2023 года в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в гибридном формате состоялся Евразийский Форум по ПОД/ФТ, организованный Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в котором в онлайн формате принял участие аналитик ЦАРИКЦ Комилзода Ш.

Организаторами Форума выступили Секретариат ЕАГ в партнерстве с Государственной службой Финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

В Форуме приняли участие ведущие эксперты в области ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ, включая представителей правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также представители государств-наблюдателей в ЕАГ, международных и региональных организаций и антитеррористических структур.

Задачами Евразийского Форума являлся обмен экспертным мнением, опытом и лучшей практикой по последним достижениям в вопросах расследования дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Участниками форума представлены презентации и доклады по финансовым расследованиям, в частности, методика ареста, замораживания и конфискации виртуальных активов, полученных преступным путем, или предназначенных для финансирования терроризма, а также практические аспекты противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий и виртуальных активов.

В завершении форума подведены итоги обсуждения новых подходов и методов при проведении финансовых расследований и обсуждение проекта рекомендаций по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма.

В соответствии с Планом основных мероприятий ЦАРИКЦ, 5-6 сентября 2023 года организованы рабочие встречи Директора Центра Атагельды Язлыева с руководителями компетентных органов Азербайджанской Республики.

Состоялись переговоры с Министром внутренних дел В.Эйвазововым и Председателем Государственного таможенного комитета Ш.Багировым. На встрече стороны обменялись мнениями о развитии наркоситуации в Азербайджане и на пространстве государств-участников ЦАРИКЦ, наметили меры по интенсификации взаимодействия по линии организации международных антинаркотических мероприятий, дальнейшего согласования вопросов организации деятельности ЦАРИКЦ, вынесенных на очередное заседание Совета национальных координаторов.

Кроме того, состоялась встреча с руководством Европейского Регионального Офиса по институциональному развитию Всемирной Таможенной Организации (РОИР). В ходе переговоров для сотрудников РОИР и ГТК Азербайджана была представлена презентация ЦАРИКЦ о результатах его деятельности, перспективах деятельности и планах на будущее.